中國食品網(wǎng)訊 成都市市場監(jiān)管局通報“香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案情況。2018年底，成都市新都區(qū)市場監(jiān)督管理局接到線索舉報，“香港摩天”集團疑似通過網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動。該機構(gòu)以認購“紅酒”“保健品”“礦產(chǎn)”“產(chǎn)品碼”為噱頭，要求加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)平臺購買不同級別的商品作為入門費和發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購買商品級別的數(shù)額獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局相關(guān)執(zhí)法人員在初步摸排后分析認為：不管利用互聯(lián)網(wǎng)工具如何偽裝，該組織采用了會員推薦注冊制，平臺設(shè)定高額的回報，要求會員繳納入門費，來引誘會員加入、拉人頭、發(fā)展下線的這種形式，明顯是一個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局隨即組成專案組對“香港摩天”展開調(diào)查。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“香港摩天”的組織策劃總部在香港，服務(wù)器存儲于加拿大、新加坡。“香港摩天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的該組織以江西驢道旅游文化有限公司等為依托，宣稱“香港摩天”旗下?lián)碛?大集團，是控股20多家公司的管理上市集團，網(wǎng)體、實體結(jié)合全線運營。該組織通過網(wǎng)站、公眾微信號、各級會員的推薦發(fā)展會員，成為會員首先要在會員平臺注冊，填寫電話號碼、推薦人、個人信息，注冊成功后向“香港摩天”指定的賬戶匯款，可選擇1000元、7000元、14000元、21000元的投資金額。

　　該案是典型的“混合式”網(wǎng)絡(luò)傳銷。一是以互聯(lián)網(wǎng)購物和電子商務(wù)作為偽裝，拉人頭、獲取靜態(tài)和動態(tài)收益；二是“互助式”，在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”“互助項目”的幌子，互相匹配打款，會員向“香港摩天”指定賬戶繳納資金“20%”排隊入場，剩余80%資金由會員網(wǎng)站自動匹配會員，市場循環(huán)，會員間打來打去；三是打著“人無股權(quán)不富”、“投資一次，創(chuàng)富一世”的旗號，虛構(gòu)項目，比如宣稱打造一家眾企上市公司，建造一座殘疾人收容所，建造一座千人高管養(yǎng)老所來吸引會員投資。

　　“香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉及“保健”市場、互聯(lián)網(wǎng)廣告等多個領(lǐng)域，嚴重擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序，截止案發(fā)時，該平臺在全國范圍內(nèi)發(fā)展注冊會員共計18448人，遍布全國多個省市，其中四川籍涉?zhèn)魅藬?shù)1225人。

　　涉案人數(shù)多，社會影響大，如何克服電子數(shù)據(jù)的固定、分析和涉案資金的追查、控制等困難，以實際行動對該傳銷組織予以打擊的問題擺在專案組成員面前。

　　由于網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)容易變動、被刪改，再加上本案會員系統(tǒng)服務(wù)器存儲于境外，在執(zhí)法部門自身網(wǎng)絡(luò)取證能力相對落后等客觀情況下，辦案人員將獲取網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)作為突破口，在相關(guān)司法鑒定中心的協(xié)助下，對網(wǎng)絡(luò)商城、會員網(wǎng)站的所有后臺數(shù)據(jù)進行了多次司法存證和公證，并由鑒定中心進行數(shù)據(jù)分析，出具報告，為定案處理奠定可靠的證據(jù)基礎(chǔ)。

　　從立案線索的梳理、到查詢銀行賬號、理清傳銷資金的流向，僅用時12天。為防止傳銷組織轉(zhuǎn)移資金，專案組以“香港摩天”會員平臺公布的收款賬號為切入點，輾轉(zhuǎn)多家金融機構(gòu)，白天打銀行流水，晚上整理、錄入、分析、匯總情況，理清思路，一共查詢了涉嫌傳銷賬戶400多個，交易流水18萬余條，分析繪制出該傳銷組織資金流向關(guān)系圖，最終鎖定了37個涉嫌傳銷的重點賬戶，有效地防止當事人隱蔽和轉(zhuǎn)移違法資金。

　　除專案組調(diào)查取證外，通過打擊傳銷聯(lián)席會議制度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，新都區(qū)市場監(jiān)督管理局還借助公安部門的經(jīng)偵、人員控制等手段進行調(diào)查取證，做好與法院的銜接，對涉案資金及時采取凍結(jié)等強制措施，有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù)，案件實現(xiàn)全面突破。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷，完全突破了地域的局限，信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度高。為查清案件，辦案人員斗智斗勇，輾轉(zhuǎn)河南、江西、深圳等省、市，行程14萬多公里，與涉嫌傳銷人員進行了多次“較量”。當執(zhí)法人員將歷時4個月依法收集的有關(guān)宣傳、獎勵制度、支付費用及計酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)和鑒定意見等證據(jù)擺在面前時，當事人終于承認了違法事實。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局對該案中，收取傳銷資金，將收取會員資金用于購買房車從事實體運營，對傳銷組織的擴大、發(fā)展起作用的江西驢道旅游文化有限公司違法行為作出沒收違法所得2979萬余元，處以罰款120萬余元，合計3100萬元的行政處罰。

　　目前，涉案的新都籍傳銷組織“骨干分子”已移送公安機關(guān)處理。介紹他人參與傳銷案、為傳銷資金轉(zhuǎn)移提供便利條件的其他涉案當事人正在接受進一步調(diào)查中。葉歌